3. Berhutang ratusan miliar rupiah kepada pengusaha Arab dan maskapai penerbangan
Bos First Travel tak hanya menggelapkan dana dari uang setoran para calon jemaah. Sebab, First Travel juga berutang ke pengusaha penginapan di Arab Saudi hingga Rp 24 miliar yang sampai saat ini belum terbayar.
Selain itu, First Travel juga menanggung utang tiket penerbangan. Jumlahnya tak kurang dari Rp 80 miliar. “Ada beberapa maskapai yang dipakai oleh mereka,” kata Juru Bicara Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.
4. Mau menipu lagi dengan mengaku punya calon investor untuk memberangkatkan calon jemaah
Setelah ditangkap dan disangka menipu, Andika sempat mengaku masih sanggup memberangkatkan 50 ribu lebih calon jemaah umrah First Travel yang belum berangkat. Menurutnya, ada calon investor yang akan membiayai pemberangkatan.
Namun, dari penelusuran Polri, ternyata investor itu tak lain adalah calon jemaah juga. “Jadi dia ingin menarik lagi jamaah. Kemudian uang jamaah itu akan dibayarkan untuk memberangkatkan jamaah yang belum berangkat, itu sama saja menipu lagi,” kata Herry.
5. Tak merasa bersalah meski menipu puluhan ribu calon jemaah umrah
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan, Andika tak menunjukkan rasa bersalah. Saat Bareskrim Polri mempertontonkan Andika di depan awak media, pria yang belum genap 30 tahun itu hanya tersenyum tanpa menunjukkan penyesalan.
Padahal, ada puluhan ribu jamaah yang kecewa karena batal menjalankan ibadah umrah. Ketika ditanya tentang rasanya memakan uang calon jemaah umrah, Andika juga hanya diam.
6. Beli restoran di Inggris dan membangun rumah mewah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi adanya pemindahan uang dari para calon jemaah First Travel justru dialihkan untuk pembelian aset. Misalnya, pasutri Andika dan Anniesa membeli restoran di Inggris dan menamainya dengan sebutan nusadua.
Anniesa Hasibuan. Foto: Bareskrim Polri
Selain itu, Andika dan Anniesa juga membeli dan membangun rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan, Kiki yang menjadi direktur keuangan First Travel juga punya mobil mewah dan rumah yang luks.
